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最强干货!上海自贸区公司注册条件、要求、流程

2017-10-12 10:22:00   来源:上海自贸区注册公司   
 

 
上海融资租赁公司注册的条件和要求
融资租赁公司可以经营下列业务
1、融资租赁业务;
2、租赁业务;
3、向国内外购买租赁财产;
4、租赁财产的残值处理及维修;
5、租赁交易咨询和担保;
6、经审批部门批准的其他业务
上海办理融资租赁公司的流程
1. 向工商行政管理部门申请企业名称预先核准。
2. 向拟设立企业所在地的省级商务主管部门报送材料。如在上海市注册,应向上海市商务委外资管理部门申报。
3. 省级商务主管部门对报送的申请文件进行初审。
4. 省级商务主管部门,在15个工作日内将申请文件和初审意见上报商务部。
5. 商务部应自收到全部申请文件之日起45个工作日内做出是否批准的决定。(现1亿美金以下的审批权限已下放到上海,但必须到商务部备案)
6. 批准设立的,颁发《外商投资企业批准证书》,不予批准的,书面说明原因。
7. 外商投资融资租赁公司在收到《外商投资企业批准证书》之日起30个工作日内到工商行政管理部门办理登记注册手续。
8. 外汇管理局申请额度银行开户、资金到位、验资、办理组织机构代码证等
外商投资融资租赁公司申请条件及基础材料要求
一,新设立外商投资融资租赁公司申请要求
1.外商投资融资租赁公司的注册资本不低于1000万美元,注册资本为实缴货币资金;目前政策倾向于鼓励不低于注册资本折合人民币1.7亿元的融资租赁公司新设。
2.拥有不少于两名的金融及相关行业从业人员,高级管理人员具有不少于三年的融资租赁行业及相关行业从业经验。
二,股东要求
1.中方股东:
(1) 最近3年连续盈利:
(2) 最近1年年末净资产率不要太低;
(3) 主营业务销售收入占全部销售收入的80%以上;
(4) 信用记录良好;
(5) 遵守公司所在地的法律法规,最近两年内未发生重大案件或重大违法违规行为;
2.外方股东:
(1) 资产总额至少500万美元;
(2) 净资产额不小于本次计划的投资额;
(3) 最近一年的年末净资产额要200万美元以上;
三,股东方基础材料要求
1.外方股东的材料清单:
(1)执业证书复印件;
(2) 银行出具的资信证明,提供中文翻译件;
(3) 执业证书的公证认证文件,提供中文翻译件;
(4) 最近一个年度的资产核数报告,提供中文翻译件;
(5) 公司印章、以及董事身份证件复印件;
2.中方股东的材料清单:
(1)营业执照正本和副本复印件;
(2)组织机构代码证正本和副本复印件;
(3)税务登记证正本和副本复印件;
(4)章程和验资报告复印件;
(5)最近三年的审计报告和最近三个月的会计报表复印件;
(6)无违法违纪的记录证明;
(7)股东及高管简历、以及法人代表身份复印件;
(8)权力机构同意设立该融资租赁公司决议(董事会或股东会);
四,其他材料
(1)公司注册地址房产证和租赁协议(我们也可以提供);
(2)金融及相关专业人员聘任书、简历、学历证书及资格证书复印件;
(3)中方股东和外方股东的高管人员委派书;
(4)中方和外方股东的权力机构同意设立该融资租赁公司决议(董事会或股东会);
(5)新设立公司的可行性报告。(需配合提供主营的细分业务板块以及对应的市场行情基础资料,以便我们更加全面、准确和深入分析市场,并完成高质量的项目申请报告的编制)

直接融资租赁
公司根据承租人的请求,由承租人指定的出卖人按承租人同意的条 件,购买承租人指定的承租设备,并以承租人支付租金为条件,将 该承租设备的占有、使用和收益权转让给承租人。
回租赁
公司应承租人要求,从承租人购买设备,然后回租给承租人,承 租人承诺在一定年限后购回设备,回租赁业务流程如下:
★承租人将设备出售给租赁公司。
★租赁公司支付货款给承租人。
★承租人向租赁公司租回卖出的设备。
★承租人定期支付租金给出租人(租赁公司)。
杠杆租赁
由出租人牵头作为主干公司,为一个超大型的租赁项目融资的租 赁方式,优点是操作规范,综合效益好,租金回收安全和费用低, 因此,杠杆租赁一般被用于金额巨大的物品,如民航客机、轮船、 通讯设备和大型成套设备的融资租赁。杠杆租赁业务的流程如下:
★出租人自筹租赁设备购置成本的20%-40%的资金,其余60%、 80%的资金由银行或财团等以贷款提供,出租人拥有设备的法定 所有权。
★每期租金由承租人交给提供贷款的银行或财团,由其按商定比例 扣除偿付贷款及利息的部分,其余部分交出租人处理。
联合租赁
由本项目公司和其他一家以上租赁公司共同对一个项目进行联合再资 租赁,提供租赁服务。
转租赁
公司从其他租赁公司租入租赁物再转租给承租方,公司将利用在国内 外丰富的租赁公司资源积极开展面向国内的转租业务。 转租赁业务流程如下:
★承租人向租赁公司甲提出租赁申请。
★租赁公司乙与租赁公司甲签订租赁合同。
★租赁公司甲与承租人签订转租赁合同。
★租赁公司乙与供货厂商签订供货合同。
★供货厂商将设备交付给承租人。
★租赁公司乙向供货厂商支付货款。
★承租人向租赁公司甲支付租金,租赁公司甲向租赁公司乙支付租金。
委托租赁
本项目公司作为出租人,接受委托人的资金或租赁标的物,根据委托人的 书面委托,向委托人指定的承租人融资租赁业务。在租赁期内,租赁标的 物的所有权归委托人,出租人收取手续费,不承担风险。租赁期满后,租 赁标的物产权可以转移给承租人,也可以不转移给承租人。
委托租赁的业务流程如下:
★租赁公司以受托人的身份接受委托人的委托资金,与委托人签订《委托 租赁资金协议》,并接受受托资金;
★租赁公司与由委托人指定的承租人签订《委托融资租赁合同》;
★承租人根据《租赁合同》的约定向租赁公司支付租金,租赁公司向承租 人出具租赁费发票;
★租赁公司根据《资金协议》的约定从租金收入中扣除手续费及代扣代缴 的营业税后,将剩余所有租金返还委托人,委托人向租赁公司出具符合税 务要求的正式资金往来发票。
★《资金协议》及《租赁合同》执行完毕,租赁资产产权可以转移,亦可 以不转移。

根据《上海浦东新区商业保理公司业务试行办法》,保理公司的基本要素如下:
商业保理企业准入条件:
1.商业保理企业应至少拥有一个投资者或其关联实体具有从事商业保理业务或相关行业的经历;
2.商业保理企业的投资者应具备保理业务相应的资产规模和资金实力,有健全的公司治理结构和完善的风险内控制度,近期没有违规处罚记录;
3.在申请设立时应当拥有2名以上具有3年以上金融领域管理经验且无不良性有记录的高级管理人员;
商业保理企业注册资本:
1.商业保理企业应当以有限责任公司形式设立,注册资本不低于5000万元人民币。全部以货币形式出资,外资包括合法获得的境外人民币;
2.商业保理企业应设立独立的公司,不得混乱经营,经营期限一般不超过30年;
3.商业保理企业应当在名称中加注"商业保理"字样。
商业保理企业经营范围:
1.出口保利、国内保理;
2.与商业保理相关的咨询服务;
3.信用风险管理平台开发;
4.经审批部门许可的其他相关业务;
5.不的从事吸收存款、发放贷款或托发放贷款、专门从事或受托展开与商业保理无管道催收业务、讨债业务、受托投资、国家规定不得从事的其他活动。
商业保理企业融资杠杆:
1.为防范风险、保障经营的安全,商业保理企业展开业务是风险资产一般不得超过公司净资产的10倍
商业保理企业办理程序:
1.浦东新区商务委受理拟设外资商业保理企业向浦东新区商务委提出申请;
2.联合推进小组评审浦东新区商务委在收到商业保理企业申请人全部上报材料后召集相关部门召开征询会;
3.浦东新区商务委审批符合商业保理企业设立条件的外商投资企业,通过征询会议的,由浦东新区商务委员会出具批准设立文件并颁发《外资
投资企业批准证书300B》
4.浦东新区工商局登记获得批准设立文件和《外商投资企业批准证书》的外商投资商业保理企业向浦东新闻区工商局申请办理注册登记相关手
续商业。
商业保理企业办理程序:
1.浦东新区商务委受理拟设外资商业保理企业向浦东新区商务委提出申请;
2.联合推进小组评审浦东新区商务委在收到商业保理企业申请人全部上报材料后召集相关部门召开征询会;
3.浦东新区商务委审批符合商业保理企业设立条件的外商投资企业,通过征询会议的,由浦东新区商务委员会出具批准设立文件并颁发《外资
投资企业批准证书300B》
4.浦东新区工商局登记获得批准设立文件和《外商投资企业批准证书》的外商投资商业保理企业向浦东新闻区工商局申请办理注册登记相关手
续商业。
1.由投资各方法定代表人或授权代表签署的设立外商投资商业保理企业的申请报告、可行性研究报告(需包含主要投资者或其关联实体背景介绍
及从事商业保理相关经历说明、商业保理企业设立方案、管理机构的设置和人员配备、保理业务操作流程及特点、风险防范措施、内部监控制度
等);
2.设立外商投资企业申请表;
3.法律文件送达授权委托书原件;
4.企业名称预先核准通知书(复印件);
5. 由投资各方法定代表人或授权代表签署的合资合同(原件,中外合资企业需提供);
6.由投资各方法定代表人或授权代表签署的公司章程(原件);

私募投资基金管理人登记
1.私募投资基金(以下简称私募基金),系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。
2.私募基金登记备案的范围
私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金等管理人应当向基金业协会履行私募投资基金管理人登记手续,所管理的私募基金应当履行基金备案手续。
3. 私募基金登记备案要求
一是高管人员具有相应的投资管理从业经历;
二是基金管理人具备适当资本,以能够支持其基本运营;
三是机构具备满足业务运营需要的场所、设施和基本管理制度。
4. 私募基金需要公示信息
1.基金管理人公示。包括基金管理人名称、注册地址、成立时间、登记时间、登记编号、企业性质、注册资本/认缴资本、法定代表人/执行事务合伙人(委派代表)姓名及工作履历、其他高管人员姓名、具有从业资格的员工人数、机构网址等基本信息。
2.私募基金公示。包括私募基金名称、基金编码、币种、成立时间、备案时间、基金类型、运作状态、基金管理人名称、管理类型、托管人名称、主要投资领域等基本信息。
3.从业人员公示。包括从业人员姓名、从业资格证书编号、注册变更记录等基本信息。
公司名称表述:
名称:上海xx股权投资基金管理有限公司上海xx股权投资基金有限公司上海xx资产管理有限公司
名称格式:
上海XX股权投资基金管理有限公司
XX(上海)股权投资基金管理有限公司
备注:XX为符合工商规定的任意名称(可参见《企业名称登记管理规定》)
二、上海注册私募基金管理公司所需材料
1、股东、法人身份证原件及影印件及实际经营地址、联系方式、照片各两张;
2、拟设立公司的名称(最好5个以上或更多)、经营范围;
3、注册资本及投资人出资比例;
4、注册地之租赁协议和房产证复印件(可由我司提供);
5、其它规定的注册材料;
三、上海注册股权投资基金管理公司流程
1、工商名称预先核准;
2、签署工商登记注册材料;
3、开立验资专户办理验资手续,出具验资报告;
4、办理工商登记;
5、印章;
6、组织机构代码登记;
7、办理税务登记;
8、去税务部门进行税种核定及购买发票。

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